公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/01/27

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/02

10.停止過戶截止日期：115/06/30

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

以書面方式向本公司提出股東常會議案，受理期間：自115年3月31日起至

115年4月10日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：

仁新醫藥股份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號36樓)

，其他相關事宜將另行依規定公告之。