本公司董事會決議召開股東常會日期及事由

1.董事會決議日期：115/02/03

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告

(2)：114 年度審計委員會查核報告書

(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114 年度營業報告書及財務報表

(2)：114 年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：1.股票最後買進日為115年03月24日，最後過戶日為115年03月26日，

掛號郵寄者以最後過戶日115年03月26日郵戳日期為憑。

2.受理股東書面提案相關事項：

(1)依公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，

但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年03月17日起

至民國115年03月27日止受理股東以書面方式就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年03月27日17時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件以掛號函件寄送。

(2)受理處所:高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室(本公司財會處)。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國115年4月25日至115年5月22日止

〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。