公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新埔鎮照門里集會所(新竹縣新埔鎮照門里照鏡31號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：庫藏股買回執行情形報告

(5)：本公司「庫藏股轉讓員工辦法」部分條文修訂報告

(6)：募集公司債之原因及有關事項報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」部分條文修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：民國115年04月22日起至115年05月19日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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