本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號(統一證券總公司)15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度監察人審查報告

(3)：修訂「董事會議事規範」

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部份條文案

(2)：修訂「背書保證作業程序」案

(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案

(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)：修訂「股東會議事規則」案

(6)：廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：(1).依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上

股份之股東書面提案期間自115年3月9日起至115年3月19日止，

凡有意提案之股東應於民國115年3月19日下午五時前送達；

受理處所：新北市汐止區新台五路一段93號22樓之1(本公司財會部)。

(2).依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上

股份之股東書面提名董事之期間自115年3月9日起至

115年3月19日止，凡有意提名之股東應於115年3月19日下午五時

前送達；受理處所：新北市汐止區新台五路一段93號22樓之1

(本公司財會部)。董事應選名額：7名(含獨立董事3名)。