海利普董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：臺北市中正區忠孝東路一段12 號(喜來登飯店B1 逸絢廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司 114 年度營業報告。

(2)：本公司監察人審查民國114 年度決算表冊報告。

(3)：本公司 114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司「誠信經營守則」。

(5)：本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(6)：本公司「道德行為準則」。

(7)：本公司「永續發展實務守則」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司 114 年度財務報表及營業報告書案。

(2)：本公司 114 年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)：本公司申請股票上市(櫃)案。

(3)：擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，

以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司董監事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：

115 年 3 月 13 日至 115 年 3 月 23日17時止；

受理處所：海利普電子科技股份有限公司；

地址：台北市內湖區瑞光路34號7樓