公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓會議室召開

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：健全營運計劃執行情形報告

(4)：2025年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

(5)：訂定永續發展實務守則報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度決算表冊案

(2)：2025年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，於115年3月13日至115年3月24日止

，受理持股1%以上股東提案。

(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月22日至115年5月

19日止逕自登入台灣集保結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依其

相關說明投票。