董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

(召開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市九如一路502號20樓之1(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114 年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬金報告。

(4)：114年度員工酬勞分派情形報告。

(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選獨立董事乙位案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司訂定自115年3月20日起至115年3月30日

下午5時止受理股東提案，受理處所：高雄市九如一路502 號20 樓之1