董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：百容電子股份有限公司(台中市南屯區工業區25路20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形。

(2)：一一四年度營業報告案。

(3)：審計委員會查核報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利案。

(5)：董事酬金報告案。

(6)：一一四年度第一次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。

(7)：一一四年度第二次買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2)：承認一一四年度盈餘分配表。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」修正案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無