本公司董事會決議召開115年股東常會暨受理股東提案權公告事宜

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市中山區松江路162號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告書。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度給付董事酬金報告。

(5)：背書保證必要性及合理性報告。

(6)：一一○年度第二次私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：無。