本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台南市麻豆區成功街５號1樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度董監酬勞及員工酬勞提撥分派。

(4)：董事酬金政策及114年酬金內容報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：一、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年3月30日前

親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」(台北巿中正區

博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月30日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限

公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國115年3月20日起

至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國115年3月30日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案

結果。

受理處所：騏億鑫科技股份有限公司財務處

(地址：台南市麻豆區新生南路161號１樓)

三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年04月29日

至115年05月26日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉