公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓(新竹安捷國際酒店領航國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工(含基層員工)酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(6)：修訂本公司「董事會議事規則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無