公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：桃園市中壢區松江北路24號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書及115年度營業計劃概要報告案

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度各項決算表冊承認案

(2)：本公司114年度虧損彌補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理有關少數股東提案權及

提名權，受理提案及提名期間為：民國115年4月10日起至4月20日。受理

提案處所：桃園市中壢區松江北路24號(本公司財務部)。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年5月16

日至114年6月13日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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