本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號17樓(南港軟體園區二期F棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：健全營運計畫書執行情形報告。

(4)：114年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行新股辦理報告。

(5)：114年度董事酬金領取情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(2)：辦理私募發行普通股案。

(3)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：本公司依公司法第172條之1規定受理股東提案：

受理期間：115年03月13日至115年03月23日。

受理處所：永昕生物醫藥股份有限公司財會管理處

(地址：台北市南港區園區街3號F棟4樓)