本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊及營業報告書案

(2)：承認114年度盈虧撥補表

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂取得或處分資產處理程序案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：最後過戶日115年3月28日適逢星期例假日，

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國115年3月27日16時30分前

親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股務代理部」

(臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月27日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。