本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：高雄市苓雅區五福三路145號

(國軍英雄館第二會議室B廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業狀況報告案。

(2)：審計委員會審查本公司2025年度決算表冊報告案。

(3)：本公司擬不辦理2025年6月13日股東常會通過之私募現金增資發行普通股報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：本公司2025年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：無