公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業概況報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/11

12.停止過戶截止日期：115/06/09

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，

本公司自民國115年4月2日起至民國115年4月13 日下午五時止，

受理持股1%以上股東以書面方式提案，

受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓，

電話：(02)2690-3311)。