公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案。

(2)：114年度審計委員會查核報告案。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(4)：114年度現金分派情形報告案。

(5)：庫藏股買回執行情形報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「背書保證作業程序」修訂案。

(2)：「股東會議事規則」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無