公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號2樓209會議室((奔)亞會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於115年3月17日起至

115年3月27日下午五時止，受理持股百分之一以上股東就本次股東會以書

面方式提案及提名董事候選人名單，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事

會審查及回覆提案審查結果；受理提案及提名處所：惠民實業股份有限公司。

地址：台北市松山區民生東路三段135號5樓。電話：(02)2765-6655。