董事會決議召開民國115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路81號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利發放情形報告

(5)：私募有價證券辦理情形報告

(6)：買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分派案

(3)：辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/13

9.停止過戶截止日期：115/06/11

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，

受理期間自115年4月2日至115年4月13日止，

受理處所為本公司（台北市南港區園區街3-1號

8樓），持有本公司已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜

將依法公告之。

(2)依本公司「國內無擔保可轉換公司債發行及

轉換辦法」、「員工認股權憑證發行及認股辦法」，

為配合本公司辦理現金股利作業，自停止過戶日前

15個營業日（即115年3月19日）起至115年6月11

日止，停止可轉換公司債轉換及員工認股權憑證

之行使。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115

年3月17日前向往來券商辦理轉換手續。

(3)股東以電子方式行使表決權期間為115年5月12

日起至115年6月8日止。