公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：南港軟體工業園區

(台北市南港區三重路19-10號 A棟2樓 國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司大陸投資情形報告。

(4)：本公司董事及員工酬勞分派情形報告。

(5)：本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：(1)受理股東書面提案期間與受理處所：

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。本次受理期間自115年4月3

日起至115年4月13日上午9時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理處所為：德勝科技股份有限公司管理處

(地址：台北市南港路3段50巷1號3樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規

定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。