公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度股東現金股利及法定盈餘公積發放現金情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：子公司「中欣實業股份有限公司」釋股規劃案

(2)：「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會40日前，

另行召開董事會討論並公告相關訊息