公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市林口區文化二路一段266號18樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：私募發行普通股案執行狀況報告。

(5)：限制員工權利新股案執行狀況報告。

(6)：114年度發行之國內第二次無擔保轉換公司債執行進度報告。

(7)：買回本公司股份執行情形暨修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選本公司第十屆獨立董事一席案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案或提名。

受理股東提案、審查標準及作業流程：

(1)本公司受理股東提案期間為民國115年04月04日至115年04月14日止，凡有意提

案或提名股東請於115年04月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。

(2)請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人

及聯絡方式，郵寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所:麗升能源科技股份有限公司。

(地址：台北市信義區松高路1號10樓之1；電話：02-27099889)。