東南水泥股份有限公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：高雄市前金區五福三路21號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度給付董事酬金報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：(1)擬訂定本公司115年股東常會股東提案及提名之受理期間為民國115年04月11日起至

民國115年04月21日每日上午9時至下午5時止(現場或郵寄均需於受理期間

內送(寄)達者為限)。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：

高雄市前金區五福三路21號6樓。郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」

或「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/19至115/06/15