公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街三號2樓(台元科技園區三期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

(2)：民國一一四年度虧損撥補，請 承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：受理股東提案：

(1)受理期間：115/04/10～115/04/20

(2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處

(新竹縣竹北市台元一街一號13樓)。