公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度決算表冊案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會提案。受理期間自115年04月17日起至115年04月27日止。

請於115年04月27日16:00前送(寄)達，受理處所：松普科技股份有限公司

（地址：桃園市龜山區大華里頂湖五街三號)，逾期恕不受理。

二、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間

自115年5月27日至115年6月23日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。