公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：本公司114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事八席(含三席獨立董事)改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：一、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，行使期間：自民國115年05月12日至

115年06月08日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https ://stockservices.tdcc.com.tw。

二、依公司法第165條規定，自民國115年4月13日起至115年6月11日止，

停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因

最後過戶日民國115年04月12日適逢例假日，故請提前於民國115年4月10日

下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」

(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年

4月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

三、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間

為115年4月02日至115年4月13日，受理處所為詩肯股份有限公司股務課

(地址:桃園市龜山區頂湖一街69號)。