本公司董事會決議召開一一五年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/05/02

9.停止過戶截止日期：115/06/30

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東以書面方式提案

，提案之期間自115年4月24日起至115年5月4日止，凡有意提案之股東請於115年5月

4日下午五時前送達受理處所(本公司財會處新北市汐止區新台五路一段99號31樓之

12)。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月30日至115年

6月27日止。