公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告

(4)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第九屆董事全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：(1)依公司法規定自115年4月6日至114年6月4日停止股票過戶登記；因最後過戶日

115年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至115年4月2日下午五時。

(2)依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單期間：自115年3月

20日起至115年3月30日下午五時止。

受理處所：本公司財會部(地址：新北市淡水區中正東路二段27-6號15樓)。

有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。