公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3F東廳）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國115年05月27日至民國115年06月23日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，

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