公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區27路17號301室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

(4)：114年度現金股利發放報告

(5)：114年度庫藏股買回執行情形報告

(6)：訂定本公司「誠信經營守則」

(7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

(8)：訂定本公司「風險管理實務守則」

(9)：訂定本公司「道德行為準則」

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

(2)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)：初次上市(櫃)公開承銷現金增資暨原股東全數放棄優先認購案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：（1）依公司法第172條之1規定，

本公司受理股東書面提案之期間自民國115年04月02日起至04月13日止，

凡持有本公司已發行股份總數1％以上有意提案之股東

請於民國115年04月13日下午五時前寄（送）達，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；

受理處所為聯純科技股份有公司，地址：台中市工業區12路9號。

（2）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國115年05月12日至06月08日止

（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw）