本公司董事會決議補充召開115年股東常會公告

（受理董事及獨立董事提名相關事宜）

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：2025年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度財務報表及營業報告書案。

(2)：2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」修訂案。

(2)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)：「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司第九屆董事之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：

(1)受理期間：自2026年3月6日起至2026年3月16日止。

(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會

之議案，毋庸再送董事會審查。)

(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。

(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。

(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(5)提案方式：

凡有意提案之股東務請於2026年3月16日17時前，以書面方式

提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

有關股東提案有無本公司章程所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，

擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

依中華民國法令，訂定受理董事及獨立董事提名相關事宜如下：

(1)受理期間：自2026年3月6日起延後至2026年3月26日止。

(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓

(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。

(3)提名資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。

(4)提名方式：本次應選董事4席及獨立董事4席。

凡有意提名董事(含獨立董事)候選人名單之股東，請於2026年3月26日17時前，

以書面方式，並檢附及敘明提名人資料及被提名人姓名、學(經)歷、

符合獨立董事專業資格之相關證明文件。

股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名人選不符法定資格者，

即不列入候選人名單。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1) 行使期間：自2026年4月20日至2026年5月17日止。

(2) 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw