公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號1樓103會議室(宏匯瑞光廣場B棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書案

(2)：114年度審計委員會查核報告案

(3)：健全營運計劃書執行情形報告

(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一

(5)：私募實際辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/06

12.停止過戶截止日期：115/06/04

13.其他應敘明事項：本公司擬訂於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東採書面方式就本次股東常

會提案申請，受理處所：昕力資訊股份有限公司（地址：臺北市內湖區瑞光路335號

12樓）。如有股東逾越本公司公告之受理期間提出者，即不列入議案。

股東以電子方式行使表決權期間自115年5月5日起至115年6月1日止(電子投票平台：

臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw)