擬召開本公司民國115年股東常會案

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區油管路二段761號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告

(3)：本公司民國114年度健全營運計畫執行情形報告

(4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及決算表冊案

(2)：承認民國114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/05/01

9.停止過戶截止日期：115/06/29

10.其他應敘明事項：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出民國115年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，

提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

(2)受理股東提案處所：益鈞環保科技股份有限公司財務處，

地址：桃園市蘆竹區油管路二段761號。

(3)受理股東提案期間：民國115年04月24日起至115年05月04日下午四時止。

(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。