公告 本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/18

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/13

11.停止過戶截止日期：115/06/11

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間為115年4月3日起至115年4月14日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司財務部。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於股東會

召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦理。