磐采董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號 (本公司二廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：其他報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第九屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司第九屆新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：無