公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：申請本公司股票上市(櫃)案。

(2)：本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前

辦理之現金增資之認股權利案。

(3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於115年4月10日起至115年4月20日上午10時止，

受理持股1%以上股份之股東得就本次股東常會以書面方式提案。

凡有意提案之股東請備妥相關文件於上述期間提出並敘明聯絡人及聯繫方式。

郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以利董事會審查及回覆審查結果。

受理提案處所：倍利生技創業投資股份有限公司行政管理部

(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓)。