公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：台灣科學園區同業公會2樓會議室(新竹市東區展業一路2號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核表冊報告。

(3)：本公司及子公司114年度背書保證辦理情形報告。

(4)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

(3)：本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：公司受理股東提案及提名期間:自115/04/02起至115/04/13下午5時止。 受理處所：

台灣光罩股份有限公司財務部 (300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)