公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司各項管理辦法修訂案

A.董事會議事運作之管理辦法

B.永續發展實務守則

C.公司治理實務守則

D.誠信經營守則

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度彌補虧損案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

(2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

(3)：本公司「董事選任程序」修訂案

(4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案

(5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

115年5月26日起至115年6月22日止，股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

電子投票平台，並依相關說明操作。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】

二、依公司法172條之1規定，公告115年股東常會受理股東提案及提名作業流程

相關事項如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至

下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受

理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字

樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或

提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將

處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列

於開會通知書。

3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，

董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部

(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。

5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知將以公告方式為之。