公告本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：臺北市中正區忠孝東路一段12號B1(台北喜來登大飯店逸絢廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司民國114年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以 300 字為限。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備

董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送

(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自

民國 115 年 4 月 19 日起至民國115年4月29日止(上午9時至下午5時前)。

受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓

程曦資訊整合股份有限公司 董事長室

若股東逾公司公告之受理提案期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會

審查。