本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的

議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自

民國115年04月02日上午9時起至民國115年04月13日下午5時止，

受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜

將依法令規定辦理並另行公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115

年05月19日至115年06月15日止，股東得於前述行使期間逕登入臺

灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平

台，並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】