公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市中和區建八路171號(大來國際商旅1F會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：修訂「道德行為準則」報告。

(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)：修訂「公司治理實務守則」報告。

(7)：修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及決算財務表冊。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，

均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理時間：民國115年04月05日起至民國115年04月15日17:00前。

受理方式：請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，

請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。

受理處所：泰創工程股份有限公司(地址:新北市中和區建康路158號10樓)

(本公司財務部)

聯絡電話：02-7731-5788。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自115/05/19至115/06/15，

請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(股)公司

(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)依相關說明投票。

(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

因最後過戶日民國115年4月19日適逢星期例假日，故現場過戶提前至

民國115年4月17日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務代理機構

「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號11樓)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。