公告董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事8人(含獨立董事3人)案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/26

11.停止過戶截止日期：115/06/24

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限(含文字及標點符號)。

本公司擬訂於民國115年04月17日起至民國115年04月27日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年04月27日16時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：以書面方式為之，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛號函件寄送。

受理處所：火星生技股份有限公司 行政管理部

(地址：新北市中和區板南路655號13樓)

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，

其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行

寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人

永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。