公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：臺中市西屯區工業區35路18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書

(3)：累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(4)：本公司 114年私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司補選董事一席案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東得以書面

向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於115年4月10日

至115年4月20日止，凡有意提案之股東請於115年4月20日17時前送達受理處所

：碳基科技股份有限公司董事長室（地址：新北市中和區中山路二段332巷37號

11樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至

115年6月22日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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